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大馬最Hitz新聞     2017-05-07     檢舉

國行嚴打金錢遊戲.對付發起人和下線

國行今日發文告聲明,國家銀行擴大責任追究對象,對付所有金錢遊戲與金融詐騙,國行將毫不手軟嚴打投資計劃的發起人與參與者,換言之,拉攏親友參與金錢遊戲當下線,全都會被對付。

(吉隆坡4日訊)國行今日發文告聲明,國家銀行擴大責任追究對象,對付所有金錢遊戲與金融詐騙,國行將毫不手軟嚴打投資計劃的發起人與參與者,換言之,拉攏親友參與金錢遊戲當下線,全都會被對付。

國家銀行在文告中指出,總檢察署與全國反洗黑錢委員會將聯合執法。國行可以援引4部法律來對付所有金錢遊戲的發起人與投機者,包括刑事法典、2016年利息計劃法令、1993年直銷與反金字塔計劃法令、及2001年反洗黑錢及反恐怖主義融資法令。

在相關法令下,國行強調不僅是各金錢遊戲的發起人,所有參與的投機者也會被對付。

國行也提醒人民,不要輕易相信高回酬的非法集資計劃及金錢遊戲,尤其當這些非法金錢遊戲「承諾」向投機者開出「太過不真實」的回酬利息。

「公眾在做出任何投資前,可先瀏灠國行網頁的警戒名單,查實相關公司是否被國行列入警戒名單內,包括是否被列為非法公司,以及觸犯了國行相關的法律與條例。」

國行指出,除了對付涉及金錢遊戲的發起人與投機公眾,國內各大金融機構與貨幣業務服務提供者也已提高警惕,追查金錢遊戲等詐騙者所使用的帳戶。

他們也受到國行指示,加強監視可疑戶口的交易紀錄,以免各大金融機構成為非法金錢遊戲洗黑錢的渠道。